ME2ON CO., LTD

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

미투온/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	90,106		- 매출액
- 부채총계	33,204		- 영업이익	967
- 자본금	15,629		- 당기순이익	5,111
- 자본총계	56,902		*주당순이익(원)	164
나. 연결	- 자산총계	217,696		- 매출액
- 부채총계	52,559		- 영업이익	44,593
- 자본금	15,629		- 당기순이익	29,424
- 자본총계	165,137		*주당순이익(원)	333
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	65
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,031,755,050
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 영업보고 ② 감사의 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 결의사항 제1호 의안 : 제11기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 주당 65원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 2-1호 : 사내이사 손창욱 재선임의 건 -> 원안대로 승인 2-2호 : 사내이사 Lau Ho Ming 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 주당순이익은 '기본 주당순이익' 입니다. 2) 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 참고서류 2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손창욱	1976-11	3년	재선임	-㈜넥슨 개발팀장(2002.07~2003.09) -㈜프리챌 전략기획팀장(2003.09~2004.06) -넥슨재팬 개발팀장(2004.10~2005.07) -㈜프리챌 대표이사(2005.07~2009.07) -㈜미투온 대표이사(2010.06~현재) -ME2ZEN Limited 이사회의장(2017.11~현재)
Lau Ho Ming	1977-08	3년	재선임	-야후 홍콩 Product Manager(2001.11~2009.02) -Barclays Global Investor 마케팅 팀장(2009.01~2009.11) -Memoriki Limited 이사(2009.12~현재) -㈜미투온 마케팅이사(2012.12~현재) -ME2ZEN Limited 공동대표이사(2017.11~현재)