HWAIL PHARM. CO., LTD

AGM Information • Mar 26, 2021

화일약품/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	169,676		- 매출액
- 부채총계	12,816		- 영업이익	4,584
- 자본금	10,434		- 당기순이익	2,806
- 자본총계	156,860		*주당순이익(원)	55
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명,사외이사 2명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 보고사항   - 감사위원회 보고   - 영업보고   - 내부회계관리실태 보고 ■부의안건 제1호 의안 제40기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안  정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 사내이사 선임의 건(박정근) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 사외이사 선임의 건(한균희) -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 사외이사 선임의 건(김동훈) -> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 장덕수 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-10 감사보고서 제출 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정근	1968-09	3	신규선임	-화일약품(주)재경팀장 -화일약품(주) 경영기획본부 이사 -現) 화일약품(주) 경영기획본부 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한균희	1965-06	3	신규선임	-Bayer Healthcare 선임연구원 -Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology 선임연구원 -現) 연세대학교 약학대학 교수	에스투시바이오(대표이사)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동훈	1961-12	3	신규선임	-삼성전기(주) 개발 책임 연구원 -(주)아모텍 총괄 영업 상무 -現) (주)위드웨이브 부사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장덕수	1978-07	3	신규선임	상근	-한영회계법인 TAS 본부 Valuation & Business Modeling팀 -이베스트투자증권 IB사업부 기업금융 3팀 -키움증권 IB사업부 기업금융 1팀 -이베스트투자증권 IB사업부 기업금융 3팀 -KB증권  SME 금융부 -기업은행 컨설턴트 -現) 삼도회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	23.창고/물류업 24.신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업 25.유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자 26.창업자에 대한 투자 27.투자회사에 대한 경영관리 28.위 각호에 부대되는 사업일체		신규사업 등에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-