KidariStudio, Inc.

AGM Information • Mar 26, 2021

키다리스튜디오/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 34기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		48,155	- 매출액
- 부채총계		20,964	- 영업이익	4,586
- 자본금		9,253	- 당기순이익	73
- 자본총계		27,191	*주당순이익(원)	3
나. 개별(별도)	- 자산총계		47,998	- 매출액
- 부채총계		17,034	- 영업이익	5,383
- 자본금		9,253	- 당기순이익	2,164
- 자본총계		30,964	*주당순이익(원)	124
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명/기타비상무이사 1명/ 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		0
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 - 제34기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)    재무제표 승인의 건    (이익잉여금처분계산서 포함)    → 원안대로 가결 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건    → 원안대로 가결 제3호 의안 - 이사 선임의 건    3-1) 사내이사 김영훈    → 원안대로 가결    3-2) 사내이사 이선윤    → 원안대로 가결    3-3) 기타비상무이사 이해준    → 원안대로 가결    3-4) 사외이사 손형만    → 원안대로 가결 제4호 의안 - 이사보수한도액 승인의 건    → 원안대로 가결 제5호 의안 - 감사보수한도액 승인의 건    → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당손익을 기준으로 기재하였습니다. 나. 기존 기타비상무이사 성백진은 금번 주주총회일로 임기만료 퇴임하였으며, 이해준 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다. 그외, 사내이사 김영훈, 이선윤, 사외이사 손형만은 재선임 되었습니다.
※ 관련공시	2021-03-18 사업보고서(일반법인) 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영훈	1958-01	3	재선임	Monterey Institute of International MBA - (前) 다우기술 대표이사 - (現) 키다리이엔티 대표이사 - (現) 키다리스튜디오 대표이사 - (現) 레진엔터테인먼트 대표이사
이선윤	1976-03	3	재선임	경북대학교 경영학 석사 - (前) 다우기술 - (前) 키움증권㈜ - (現) 키다리스튜디오CFO
이해준	1973-09	3	신규선임	- University of Pennsylvania Law School - CFA 및 미국 뉴욕주 변호사 - (前) Actium Corporation Managing Director - (現) IMM프라이빗에쿼티 부사장 및 투자3부문 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손형만	1951-09	1	재선임	- (前) 한국맥아피 대표이사 - (前) 대우정보시스템 대표이사 - (前) 키움스펙 제3호 대표이사 - (現) 키다리스튜디오 사외이사	-