INCON Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2021

인콘/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	121,043		- 매출액
- 부채총계	26,484		- 영업이익	2,167
- 자본금	21,239		- 당기순이익	-274
- 자본총계	94,559		*주당순이익(원)	-8
나. 연결	- 자산총계	109,470		- 매출액
- 부채총계	26,507		- 영업이익	1,952
- 자본금	21,239		- 당기순이익	-3,929
- 자본총계	82,963		*주당순이익(원)	-114
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인, 사내이사 1인, 상근감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기 재무제표      승인의 건(연결/별도 재무제표)     ---> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     ---> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사외이사     구희호 선임의 건     ---> 원안대로 가결     제3-2호 의안 : 사내이사     조정영 선임의 건     ---> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건      제4-1호 의안 : 상근감사      한기원 선임의 건      ---> 원안대로 가결       제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건     ---> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건     ---> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-18 사업보고서(일반법인) 2021-03-18 주주총회소집공고 2021-03-18 참고서류 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-10 참고서류 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-08 참고서류 2021-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조정영	1961-01	3년	신규선임	Case Western Reserve University 졸업 전) ㈜필링크 대표이사 현) ㈜골드퍼시픽 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구희호	1965-07	3년	신규선임	- 고려대학교 정책대학원   세정과 석사 - 국세청 서기관 - 현) 세무그룹 온세   대표세무사	세무그룹 온세 대표세무사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한기원	1967-02	3년	신규선임	상근	- 고려대학교 대학원 경영학 석사 - 메이린파트너스 사장 - 현) KMH스타터스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자상거래업 및 통신판매업 - 상품 종합 도소매업 및 중개업		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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