MOTREX CO., LTD

AGM Information • Mar 26, 2021

모트렉스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	235,505		- 매출액
- 부채총계	132,863		- 영업이익	3,919
- 자본금	3,900		- 당기순이익	-21,426
- 자본총계	102,641		*주당순이익(원)	-628
나. 연결	- 자산총계	426,126		- 매출액
- 부채총계	316,693		- 영업이익	10,639
- 자본금	3,900		- 당기순이익	-17,944
- 자본총계	109,432		*주당순이익(원)	-517
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임 감사     1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안: 제20기 연결 및 별도    재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 사내이사 김기태    재선임의 건    제2-2호 의안 : 사외이사 김종은    재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사 선임의 건    제3-1호 의안 : 감사 노재익 재선    임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의    건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의    건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기태	1957-04	3	재선임	- 기아자동차/스페인법인/   이사 (83.12~09.08) - 현대자동차/중남미지역본부/   상무 (09.09~13.12) - 모트렉스 부사장 (14.04~20.12) - 모트렉스 사장 (21.01~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종은	1954-01	3	재선임	- 前 현대자동차 CEO &   President of hyundai     motor America  2008    - Consultant for HMC   2008 ~ 2009 - CEO & President of   LOHAS logitec   2009 ~ 2010 - 現 태흥자이온스클린   (주) 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노재익	1957-01	3	재선임	상근	- 현대모비스 독일법인장   2003 ~ 2009 - 현대모비스 부품본부 해외영업   팀장   2009 ~ 2013 - 현대글로벌모터스 대표이사   2014 ~ 2016 - 현, 모트렉스 감사