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Regulatory Filings • Mar 26, 2021

아이에이치큐/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 59기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		146,320	- 매출액
- 부채총계		27,655	- 영업이익	-16,227
- 자본금		73,118	- 당기순이익	-18,248
- 자본총계		118,664	*주당순이익(원)	-127
나. 개별(별도)	- 자산총계		144,751	- 매출액
- 부채총계		26,697	- 영업이익	-16,324
- 자본금		73,118	- 당기순이익	-19,616
- 자본총계		118,055	*주당순이익(원)	-137
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		0
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				[보고사항]     가. 감사위원회의 감사보고     나. 대표이사의 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고     다. 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제59기(2020.01.01 ～ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인   제3호 의안 : 정관 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 7,111,114주만 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	52. 호텔경영 및 관련서비스업 53. 화장품 국내외 제조 및 판매 54. 국내외 부동산 매매업 55. 면세점 판매업,보세판매장업 56. 온라인게임 운영서비스업 57. 모바일게임 퍼블리싱업 58. 브이알(VR)컨텐츠 퍼블리싱업 59 사업,경영자문(Consulting),기업 인수ㆍ합병 주선 및 기업구조조정업 60. 국내외 부동산 시행 및 건설업 61. 국내외 회원권 분양 및 분양대행업(콘도,Sports,골프등)		사업목적다각화를 위한 목적사항 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
13.광고, 마케팅 대행업 및 출판업 39.광고 기획, 제작, 대행업	13.광고, 마케팅 대행업 및 출판업 (단, 지상파 및 종편 광고 대행업 제외) 39.광고 기획, 제작, 대행업 (단, 지상파 및 종편 광고 대행업 제외)	2020년 11월 16일 방송통신위원회 심의위원회 에서 의결한 안건번호 제2020-61-265호 시정명령에 대한 이행 사항으로 13항 및 39항에 주석 추가 기재

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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