Nuriplan Co.,Ltd.

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

누리플랜/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	60,917		- 매출액
- 부채총계	26,640		- 영업이익	436
- 자본금	3,551		- 당기순이익	2,909
- 자본총계	34,277		*주당순이익(원)	496
나. 연결	- 자산총계	126,611		- 매출액
- 부채총계	88,160		- 영업이익	6,281
- 자본금	3,551		- 당기순이익	3,536
- 자본총계	38,451		*주당순이익(원)	497
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제27기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명)   제3-1호 의안 : 사내이사 이강우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인   제3-2호 의안 : 사내이사 이상우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이강우	1971-03	3	재선임	전) 유니슨에이치케이알(주) 부사장 현) (주)누리플랜 사장
이상우	1964-06	3	신규선임	전) (주)누리플랜 대표이사 현) (주)누리플랜 회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 거푸집 제조업 - 토목건축용 건설자재 제조업 - 토목건축 관련용품 도소매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-