JW SHINYAK CORPORATION

AGM Information • Mar 26, 2021

JW신약/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	123,740		- 매출액
- 부채총계	37,374		- 영업이익	2,242
- 자본금	20,925		- 당기순이익	-7,983
- 자본총계	86,366		*주당순이익(원)	-192
나. 연결	- 자산총계	96,327		- 매출액
- 부채총계	39,985		- 영업이익	-554
- 자본금	20,925		- 당기순이익	-6,451
- 자본총계	56,342		*주당순이익(원)	-155
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명(신규선임) 감사위원이 되는 사외이사1명(신규선임) 감사위원 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안 : 제40기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표및 연결재무제표 승인의 건   =>원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)   사내이사 후보: 김용관(신규선임)     =>원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)   사외이사 후보: 김필규(신규선임)   =>원안대로 승인         제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   =>원안대로 승인
※관련공시		2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용관	1967-12	3	신규선임	現)JW중외제약 개발본부장 前)JW생명과학 경영기획실장 前)JW중외제약 마케팅본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김필규	1959-07	3	신규선임	現)법무법인 대륙아주 고문변호사 前)국민권익위원회 부위원장 前)수원지방검철청 특수부 부장검사	(주)휴니드테크놀러지스

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김필규	1959-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)법무법인 대륙아주 고문변호사 前)국민권익위원회 부위원장 前)수원지방검철청 특수부 부장검사