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Regulatory Filings • Mar 26, 2021

계양전기/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제44기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		292,276	- 매출액
- 부채총계		99,696	- 영업이익	2,784
- 자본금		17,000	- 당기순이익	9,991
- 자본총계		192,580	*주당순이익(원)	294
나. 개별(별도)	- 자산총계		277,133	- 매출액
- 부채총계		84,845	- 영업이익	3,711
- 자본금		17,000	- 당기순이익	10,014
- 자본총계		192,288	*주당순이익(원)	294
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,197,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.8
종류주식	0.5
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제44기 정기주주총회 회의의 목적사항 1. 보고사항   가. 감사위원회의 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 결의사항   제1호 의안: 제44기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인   제3호 의안: 사내이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사 임영환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인     제3-2호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인     제3-3호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인     제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인   제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인     제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 종류주식은 우선주임 - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터    과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당    배당금의 비율임 - 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 - 사외이사(감사위원)의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시    까지임
※ 관련공시	2021-02-26 주주총회소집결의 2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임영환	1961-03	2	신규선임	경희대학교 기계공학과 졸업 경희대학교 기계공학과 석사 前) 삼성전기㈜ 상무 現) 계양전기㈜ 경영임원회 대표
단우영	1979-06	2	재선임	Johns Hopkins University 경제학과 졸업 前) 삼일PwC 現) 해성산업㈜ 부회장 現) 해성디에스㈜ 부회장
단우준	1981-04	2	재선임	Tufts University 경제학과 졸업 前) 삼일PwC 現) 해성산업㈜ 사장 現) 해성디에스㈜ 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성진	1946-11	3	신규선임	고려대학교 철학과 졸업 독일 Freiburg대학교 철학 박사 前) 한림대학교 철학과 교수 前) 한국철학상담치료학회 회장	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성진	1946-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 철학과 졸업 독일 Freiburg대학교 철학 박사 前) 한림대학교 철학과 교수 前) 한국철학상담치료학회 회장