SAMJI ELECTRONICS CO., LTD.

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

삼지전자/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	233,531		- 매출액
- 부채총계	91,143		- 영업이익	5,819
- 자본금	8,309		- 당기순이익	10,829
- 자본총계	142,388		*주당순이익(원)	702
나. 연결	- 자산총계	613,137		- 매출액
- 부채총계	253,350		- 영업이익	48,077
- 자본금	8,309		- 당기순이익	49,770
- 자본총계	359,787		*주당순이익(원)	1,745
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,600,653,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사내이사 1명 재선임 2. 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				결의사항 - 제1호의안 : 제40기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 300원) ▷ 원안 승인 가결 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안 승인 가결     - 제3호의안 : 이사 선임의 건    제3-1호   : 사내이사 이태훈                재선임의 건    제3-2호   : 사외이사 신동한                신규선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제6호의안 : 주식매수선택권부여                승인의 건 ▷ 원안 승인 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기'2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※관련공시		2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이태훈	1973-08	3	재선임	서울시립대학교 대학원 전자공학 석사 고려대학교 대학원 전자공학 박사 - 現 삼지전자(주) 통신사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동한	1963-01	3	신규선임	서울대학교 경제학 학사 UCLA John E. Anderson 경영학 석사 - 前 한국CITI은행 커며셜사업본부장, 중견기업본부장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.~ 42.(현행과 동일) 43. Battery Recycle 및 Reuse에 관한 사업 44. 전기사업법에 의한 전기신사업 45. 산업환경설비 공사업(종합건설업) 46. 전 각호에 관련된 투자 및 부대사업		신규사업 확대에 따른 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-