SUNGSHIN CEMENT CO.,LTD.

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

성신양회/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,090,267	- 매출액
- 부채총계		682,849	- 영업이익	21,195
- 자본금		128,509	- 당기순이익	10,140
- 자본총계		407,418	*주당순이익(원)	416
나. 개별(별도)	- 자산총계		950,168	- 매출액
- 부채총계		542,008	- 영업이익	26,022
- 자본금		128,509	- 당기순이익	10,209
- 자본총계		408,160	*주당순이익(원)	417
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,764,393,550
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.09
종류주식	1.75
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안   : 제55기(2020.1.1~2020.12.31)     재무제표(이익잉여금처분계산서     포함) 및 연결 재무제표 승인의 건     ▶ 원안대로 승인 제2호 의안   : 정관 일부 변경의 건     ▶ 원안대로 승인 제3호 의안   : 이사 선임의 건(사내이사 3명)     ▶ 원안대로 승인 제4호 의안   : 이사 보수 한도 승인의 건     ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "2. 배당. 가. 현금·현물배당"의 "배당금 총액"은 다음을 합산한 금액입니다.     - 보통주 : 24,115,097주 * 150원 = 3,617,264,550원     - 우선주 :    735,645주 * 200원 =   147,129,000원     * 자사주 400,976주는 배당하지 않습니다. 2) 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에     지급예정입니다.
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-09 참고서류 2021-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영준	1944-04	3	재선임	美.SIOUXFALLS대 경영학과 졸업 現 성신양회㈜ 회장
김상규	1960-05	3	재선임	동국대 교육대학원 졸업 성신양회㈜ 부사장 現 성신양회㈜ 사장
한인호	1961-09	3	신규선임	한국외대 스페인어학과 現 성신양회㈜ 해외사업본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	47. 수처리업 및 환경정화, 복원관련 제반사업		환경사업 확대 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
9. 연탄 및 기타 석탄가공품 제조 판매업 22. 화학제품 제조 및 관련사업 23. 폐기물 처리, 재생사업 및 관련시설 설계, 시공에 관한 사업 26. 골재채취 판매업 44. 탄소배출권 관련 사업 47. 전 각호에 관련되는 사업에의 해외투자 및 내외국법인과의 합작투자 48. 위 각호의 부대사업 일체	9. 석탄 및 기타 연료 가공품 제조 판매업 22. 화학물질 및 화학제품 제조 판매업 23. 폐기물 수집운반업, 중간재활용업, 최종재활용업, 종합재활용업 및 관련시설 설계, 시공에 관한 사업 26. 골재채취 및 가공 판매업 44. 온실가스 배출권 관련 사업 48. 전 각호에 관련되는 사업에의 해외투자 및 내외국법인과의 합작투자 49. 위 각호의 부대사업 일체	환경사업 확대 위한 관련 업종 정비