SG&G Corporation

AGM Information • Mar 26, 2021

SG&G/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	154,502		- 매출액
- 부채총계	49,109		- 영업이익	916
- 자본금	17,044		- 당기순이익	8,023
- 자본총계	105,393		*주당순이익(원)	238
나. 연결	- 자산총계	331,120		- 매출액
- 부채총계	54,696		- 영업이익	912
- 자본금	17,044		- 당기순이익	26,567
- 자본총계	276,425		*주당순이익(원)	787
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 제28기(2020.1.1-2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의안건 ㅇ 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 \=> 수정제안 승인 ㅇ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
○ 부의안건에 포함되었던 재무제표 승인의 건은, 외부감사인 의견 적정 및 감사위원 전원의 동의 하에 2021년 3월 18일 이사회 결의로 승인됨에 따라 금번 주주총회 보고 사항으로 변경되어 총회에서 보고하였습니다. ○ 정관 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)과 정관 제21조(소집시기)의 개정내용을 코스닥시장의 표준정관과 동일하게 변경하자는 주주의 수정제안을 표결하여 승인하였습니다.
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-12 참고서류 2021-03-18 감사보고서 제출

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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