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Regulatory Filings • Mar 26, 2021

퍼시스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 38기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		498,943	- 매출액
- 부채총계		38,017	- 영업이익	25,719
- 자본금		14,300	- 당기순이익	34,049
- 자본총계		460,926	*주당순이익(원)	3,660
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,179,991,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 5명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				제1호 의안 38기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 --원안대로 승인 제2호 의안 정관 일부 변경(사업의 목적 추가)의 건 --원안대로 승인 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명) --원안대로 승인 제4호 의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 --원안대로 승인 제5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명, 사외이사가 아닌 감사위원 1명) --원안대로 승인 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 --원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
사내이사 2명(이종태, 손태희), 사외이사 2명(최선집, 왕한길) 2021.03.26 사임
※ 관련공시	2021-02-10 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤기언	1969-11	3	재선임	㈜퍼시스 영업총괄 부사장
박정희	1975-07	3	신규선임	㈜퍼시스 상품기획총괄 부사장
유희정	1973-12	3	신규선임	㈜퍼시스 내수영업총괄 부사장
권수범	1973-04	3	재선임	㈜퍼시스 감사위원회 위원
강대준	1980-08	3	신규선임	前 삼일회계법인 컨설팅/회계감사 업무 前 ㈜퍼시스홀딩스 감사위원회 위원 現 인사이트파트너스 대표 컨설턴트
김상범	1970-04	3	신규선임	前 ㈜퍼시스홀딩스 감사위원회 위원 現 엔카닷컴㈜ 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강대준	1980-08	3	신규선임	前 삼일회계법인 컨설팅/회계감사 업무 前 ㈜퍼시스홀딩스 감사위원회 위원 現 인사이트파트너스 대표 컨설턴트	인사이트파트너스
김상범	1970-04	3	신규선임	前 ㈜퍼시스홀딩스 감사위원회 위원 現 엔카닷컴㈜ 대표	엔카닷컴㈜

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강대준	1980-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 삼일회계법인 컨설팅/회계감사 업무 前 ㈜퍼시스홀딩스 감사위원회 위원 現 인사이트파트너스 대표 컨설턴트
김상범	1970-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 ㈜퍼시스홀딩스 감사위원회 위원 現 엔카닷컴㈜ 대표
권수범	1973-04	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	㈜퍼시스 감사위원회 위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1) 통신판매업 2) 위생관리용역업 3) 소독 및 방제 서비스업		서비스 범위 확대 계획
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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