POONGSAN HOLDINGS CORPORATION

AGM Information • Mar 26, 2021

풍산홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		975,300	- 매출액
- 부채총계		247,430	- 영업이익	9,409
- 자본금		45,176	- 당기순이익	13,089
- 자본총계		727,870	*주당순이익(원)	2,113
나. 개별(별도)	- 자산총계		477,420	- 매출액
- 부채총계		49,729	- 영업이익	2,878
- 자본금		45,176	- 당기순이익	3,632
- 자본총계		427,691	*주당순이익(원)	559
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			7,790,334,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1) 이사 선임 -사내이사4명(재선임2명,신규선임2명) -사외이사2명(재선임1명,신규선임1명) 2) 감사 선임 -상근감사1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 제1호의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 2) 정관 일부변경의 건 (원안대로 승인) 3) 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 4) 감사 선임의 건 (원안대로 승인) 5) 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 6) 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류진	1958-03	2	재선임	- 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 대표이사 회장 - 서울대 영어영문학 졸업
박우동	1951-04	2	신규선임	- 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 대표이사 사장 - 영남대 화학공학 졸업
손신명	1960-04	2	재선임	- 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 부사장 - 서울대 무역학 졸업
황세영	1965-07	2	신규선임	- 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 부사장 - 연세대 경영대학원 MBA 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임성준	1948-09	2	재선임	- 現)㈜풍산홀딩스 사외이사 - 現)리인터내셔널 특허법률사무소 고문 - 서울대 외교학 졸업	-
이희범	1949-03	2	신규선임	- 現)경북문화재단 대표 - 2018평창동계올림픽 조직위원회 조직위원장 - 제8대 산업자원부 장관 - 서울대 전자공학 졸업	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강윤우	1966-04	3	신규선임	상근	- 前) 한국씨티은행 고객정보보호부 부장 - 고려대 법무대학원 금융법학 석사