KYONGBO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2021

경보제약/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 34기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		253,239	- 매출액
- 부채총계		97,182	- 영업이익	8,661
- 자본금		11,953	- 당기순이익	9,404
- 자본총계		156,057	*주당순이익(원)	393
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,390,686,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제34기(2020.1.1.~2020.12.31.)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건    ▶ 원안대로 승인   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    ▶ 원안대로 승인   제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 : 사내이사 후보자 김태영      ▶ 원안대로 승인    제3-2호 : 사내이사 후보자 황재택      ▶ 원안대로 승인    제3-3호 : 사외이사 후보자 이우인      ▶ 원안대로 승인   제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 김도경)    ▶ 원안대로 승인   제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건    ▶ 원안대로 승인   제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건    ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항 배당의 내용 중 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.
※ 관련공시	2021-03-05 주주총회소집결의 2021-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태영	1958-11	3	재선임	- 서울대학교 대학원 경영학 석사수료 - 前) CKD창투 대표이사 - 前) 종근당홀딩스 기획/재경 총괄 - 現) 경보제약 대표이사
황재택	1964-02	3	신규선임	- 미국 일리노이주립대 유기화학 이학박사 - 前) 이니스트에스티 연구소장 - 前) 제이앤씨사이언스 신약개발연구위원 - 現) 경보제약 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이우인	1971-02	3	신규선임	서울대학교 약학대학 학사 서울대학교 약학대학원 석사 뉴욕주립대 버팔로대학 약학대학원 박사 現)서울대학교 약학대학 부교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김도경	1968-12	3	신규선임	상근	서울대학교 약학대학원 석사 前) 한국얀센 대관홍보담당 이사 前) 한국세르비에 메디컬 상무 現) 종근당홀딩스 감사