COMMAX Co., Ltd.

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

코맥스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	115,969		- 매출액
- 부채총계	44,957		- 영업이익	3,446
- 자본금	7,496		- 당기순이익	2,465
- 자본총계	71,012		*주당순이익(원)	167
나. 연결	- 자산총계	115,451		- 매출액
- 부채총계	44,123		- 영업이익	3,961
- 자본금	7,496		- 당기순이익	2,468
- 자본총계	71,328		*주당순이익(원)	167
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		738,912,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	2
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	295,564
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 (재선임) / 사외이사 1명 (신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		1
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 45기 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ● 제1호 의안 : - 제45기 재무제표 승인의 건 (연결/별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인) - 이익잉여금 처분 내용 (현금배당 1주당 50원, 주식배당 1주당 0.02주 포함)    ▶ 원안대로 승인 ● 제2호 의안 : 정관변경의 건 (금속구조물창호온실공사업 추가)    ▶ 원안대로 승인 ● 제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 제3-1호 의안 : 사내이사 변봉덕 재선임의 건    ▶ 원안대로 승인    - 제3-2호 의안 : 사내이사 변우석 재선임의 건    ▶ 원안대로 승인    - 제3-3호 의안 : 사내이사 오광열 재선임의 건    ▶ 원안대로 승인    - 제3-4호 의안 : 사외이사 조성식 신규선임의 건    ▶ 원안대로 승인 ● 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    - 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 조성식 선임의 건    ▶ 의결정족수 미달로 부결    - 4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김병도 재선임의 건    ▶ 의결정족수 미달로 부결    - 4-3호 의안 : 감사위원회 위원 윤달선 재선임의 건    ▶ 의결정족수 미달로 부결 ● 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 제4호의안 감사위원회 위원 선임의 건 가결을 위한 의결권 확보를 위해 노력을 하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 따라 상법 제 415조 및 동법 386조에 의거하여 현재 당사의 감사위원인 김병도 감사위원, 윤달선 감사위원이 새로운 감사위원이 선임되기전까지 감사의무를 계속 수행하게 됩니다.
※관련공시		2021-03-23 사업보고서(일반법인) 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-18 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-28 배당락(주식배당) 2020-12-21 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변봉덕	1940-07	3년	재선임	한양대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 중앙전자공업 창립 前 성남상공회의소 회장 現 주식회사 코맥스 대표이사
변우석	1971-05	3년	재선임	서울대학교 졸업 서울대학교 경영대학원 졸업 現 주식회사 코맥스 대표이사
오광열	1960-08	3년	재선임	前 정통부 홈네트워크 전문협의회 위원 (주)코맥스 품질관리위원회 위원장 (주)코맥스 연구소 소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조성식	1952-11	3년	신규선임	고려대학교 졸업 KAIST 최고경영자과정 졸업 前 LG EDS 부사장 前 SAS 코리아 사장 前 메타넷 부회장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	금속구조물창호온실공사업		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-