TAEKWANG INDUSTRIAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2021

태광산업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 60 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,060,160	- 매출액
- 부채총계		725,063	- 영업이익	53,541
- 자본금		5,567	- 당기순이익	108,313
- 자본총계		3,335,097	*주당순이익(원)	123,273
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,511,193	- 매출액
- 부채총계		495,712	- 영업이익	47,892
- 자본금		5,567	- 당기순이익	479,951
- 자본총계		3,015,481	*주당순이익(원)	570,263
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,550
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,304,528,050
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의안건> 제2호 의안 : 이사 선임의 건                               - 사내이사 1명 : 정찬식 - 사외이사 1명 : 김대근 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 - 감사위원회 위원/사외이사 1명 : 나정인 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 1명 : 김대근 →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안'제60기 재무제표 승인의 건'은 주주총회소집결의,주주총회소집공고 및 통지서를 통해 안내해 드린바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거, 이사회에서 승인함에 따라 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 21.03.24 - 상기 나.선임후 사외이사수의 이사총수 및 사외이사총수, 라.선임후 감사위원수의 사외이사인 감사위원에는 21.03.29일 임기만료 되는 홍성태, 이재현 사외이사(2명)의 수가 포함되어 있습니다. - 상기 나.선임후 사외이사수의 이사총수에는 21.03.31일 일신상의사유로 사임예정인 홍현민 사내이사(1명)의 수가 포함되어 있습니다.
※ 관련공시	2021-03-24 주주총회소집공고 2021-03-24 주주총회소집결의 2021-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정찬식	1963-01	2	신규선임	-LG화학 대산공장 모노머 공장장 -LG화학 여수공장 NCC 공장장 -LG화학 NCC 사업부장 -LG화학 ABS 사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대근	1970-11	2	신규선임	-미 FemtoFab, Inc CTO -미 국립보건원 SBIR(소기업연구지원연구과제) 책임연구자 -예가람저축은행 사외이사/감사위원 -단국대학교 기계공학과 부교수 (現)	-
나정인	1977-10	2	신규선임	-삼일회계법인 품질관리실 -한미회계법인 품질관리실장 (現) -한국공인회계사회 평의원 (現)	-한미회계법인(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김대근	1970-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-미 FemtoFab, Inc CTO -미 국립보건원 SBIR(소기업연구지원연구과제) 책임연구자 -예가람저축은행 사외이사/감사위원 -단국대학교 기계공학과 부교수  (現)
나정인	1977-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-삼일회계법인 품질관리실 -한미회계법인 품질관리실장(現) -한국공인회계사회 평의원(現)