GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2021

골프존뉴딘홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	562,129		- 매출액
- 부채총계	93,885		- 영업이익	36,116
- 자본금	21,418		- 당기순이익	27,194
- 자본총계	468,244		*주당순이익(원)	636
나. 연결	- 자산총계	795,769		- 매출액
- 부채총계	326,288		- 영업이익	30,000
- 자본금	21,418		- 당기순이익	28,482
- 자본총계	469,481		*주당순이익(원)	659
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	117
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,002,826,634
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				4
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제21기 재무제표 및 연결재무제표 보고 2.부의안건 1) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박영선) ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 장성원) ☞ 원안대로 승인 2) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 조규호) ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 이민재) ☞ 원안대로 승인 3) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원) ☞ 원안대로 승인 4) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준
※관련공시		2021-03-18 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영선	1979-03	3	신규선임	- 現(주)골프존뉴딘홀딩스 CFO - (주)골프존 기획실장 - (주)골프존뉴딘홀딩스 경영기획팀장 - (주)골프존뉴딘홀딩스 재무팀장
장성원	1970-10	3	재선임	- 現(주)골프존유통 대표이사 - (주)골프존카운티자산관리 대표이사 - (주)골프존 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조규호	1955-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現(주)골프존뉴딘홀딩스 사외이사인 감사위원 - 삼성자산운용(주) 상근고문
이민재	1963-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現(주)골프존뉴딘홀딩스 사외이사인 감사위원 - 성도회계법인 전무이사