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AGM Information • Mar 26, 2021

서연/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,151,012	- 매출액
- 부채총계		1,324,422	- 영업이익	53,029
- 자본금		11,740	- 당기순이익	-25,538
- 자본총계		826,590	*주당순이익(원)	-247
나. 개별(별도)	- 자산총계		305,918	- 매출액
- 부채총계		3,351	- 영업이익	1,828
- 자본금		11,740	- 당기순이익	4,815
- 자본총계		302,567	*주당순이익(원)	222
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,085,364,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.52
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				총 5명 - 사내이사 3명(상근) - 사외이사인 감사위원 2명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 제1호: 감사보고 제2호: 영업보고 제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호: 제49기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   ▷ 원안대로 승인 제2호: 정관 일부 변경의 건   ▷ 원안대로 승인 제3호: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명)    - 제3-1호: 사내이사 유양석    - 제3-2호: 사내이사 문상천    - 제3-3호: 사내이사 오빈영    - 제3-4호: 사외이사 정동창   ▷ 4건 모두 원안대로 승인 제4호: 감사위원이 되는 사외이사 후보 박요찬 선임의 건   ▷ 원안대로 승인 제5호: 사외이사인 감사위원 후보 정동창 선임의 건   ▷ 원안대로 승인 제6호: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건   ▷ 원안대로 승인 제7호: 이사 보수한도 승인의 건   ▷ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2021-03-18 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유양석	1959-02	1	재선임	現) ㈜서연 대표이사 회장 前) ㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 회장
문상천	1966-01	1	재선임	現) ㈜서연 경영기획 담당 임원 前) 금호산업㈜ 개발사업부 담당임원 前) 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원
오빈영	1959-06	1	신규선임	現) ㈜서연 사장 現) ㈜서연이화 사장 前) ㈜서연전자 사장 前) ㈜하나금융투자 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정동창	1959-03	2	재선임	現) ㈜서연 사외이사 前) 한국섬유산업연합회 상근부회장 前) 귀뚜라미에너지 대표 前) 포스코 전무	-
박요찬	1961-11	2	신규선임	現) ㈜동구바이오제약 사외이사 現) 법무법인큰솔 대표변호사 現) 대한변호사협회 세제위원회 위원장 前) 대통령비서실 정무비서관 前) 삼성물산 법률 고문	㈜동구바이오제약 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정동창	1959-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	現) ㈜서연 사외이사 前) 한국섬유산업연합회 상근부회장 前) 귀뚜라미에너지 대표 前) 포스코 전무
박요찬	1961-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) ㈜동구바이오제약 사외이사 現) 법무법인큰솔 대표변호사 現) 대한변호사협회 세제위원회 위원장 前) 대통령비서실 정무비서관 前) 삼성물산 법률 고문

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31