GOLFZON Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2021

골프존/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	348,043		- 매출액
- 부채총계	119,466		- 영업이익	51,583
- 자본금	3,138		- 당기순이익	36,329
- 자본총계	228,577		*주당순이익(원)	5,792
나. 연결	- 자산총계	367,294		- 매출액
- 부채총계	141,723		- 영업이익	51,573
- 자본금	3,138		- 당기순이익	37,497
- 자본총계	225,571		*주당순이익(원)	6,101
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		15,681,175,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(장철호)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제6기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 보고 - 보통주 1주당 배당금 2,500원 2. 부의 안건 1) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)     -사내이사 후보자 장철호 ☞ 원안대로 승인 3) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(30억원) 4) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제6기 연결 재무제표 및 재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 감사의견 적정, 감사위원회 위원 전원동의)을 충족하여 주주총회 보고사항으로 진행 하였습니다.(이사회 승인일 : '21.03.18)
※관련공시		2021-03-18 주주총회소집결의 2021-03-18 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장철호	1973-12	3년	신규선임	- 현) (주) 골프존 차세대 기술연구소장/CTO (2019년~현재) - (주) 골프존 개발 본부장(2017년~2019년) - (주) 골프존 개발 팀장/PD (2009년~2017년)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 헬스케어 기기제조, 판매, 수출 및 수입, 서비스 사업 - 의료기기 제조, 판매, 수출 및 수입, 서비스 사업 - 가정용 전기기기 제조업 - 가전제품, 전자기기 제조, 판매, 수출 및 수입, 서비스 사업 - 화장품 책임판매업 - 통신판매중개업 - 전자지급결제대행업 - 결제금예치업 - 선불전자지급수단 및 발행 관리업		신규사업 추진에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-