Celltrion, Inc.

AGM Information • Mar 26, 2021

셀트리온/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 30기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,047,696	- 매출액
- 부채총계		1,592,541	- 영업이익	712,107
- 자본금		134,998	- 당기순이익	519,232
- 자본총계		3,455,155	*주당순이익(원)	3,825
나. 개별(별도)	- 자산총계		4,808,700	- 매출액
- 부채총계		1,359,837	- 영업이익	703,304
- 자본금		134,998	- 당기순이익	507,800
- 자본총계		3,448,862	*주당순이익(원)	3,799
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	2
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	2,675,697
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.56
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> o 제30기 감사보고 및 영업보고 o 제30기 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> o 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 연결, 개별 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임
※ 관련공시	2021-03-10 주주총회소집공고 2021-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서진석	1984-08	3	신규선임	- 2019 ~ 現: 셀트리온 제품개발부문 부문장 - 2017 ~ 2019: 셀트리온스킨큐어 대표이사 - 2016 ~ 2017: 셀트리온스킨큐어 총괄 임원 - 2016 ~ 2018: 셀트리온 생명공학 1연구소장 - 2016 ~ 2016: 셀트리온 R&D본부 제품기획담당 담당장 - 2014 ~ 2015: 셀트리온 R&D본부 과장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	3. 화장품 및 건강기능식품의 제조, 수출, 도매 및 판매업 9. 전 각호와 관련한 수탁가공, 물류, 창고업, 수출입업, 기술용역		- 화장품 및 건강기능식품 제조 및 판매 가능성에 따른 추가 - 화장품 관련 수탁가공, 물류, 창고업, 수출입업, 기술용역 발생 가능성에 따른 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
① 의약품 등의 제조, 수출, 도매 및 판매업 ② 의약품관련 연구 및 개발업 ③ 무역업 ④ 부동산 임대업 ⑤ 해외농업개발사업 ⑥ 화장품관련 연구 및 개발업 ⑦ 정보통신 관련 서비스 및 소프트웨어의 개발, 공급, 자문 및 유지보수업 ⑧ 전 각호에 부대되는 사업	1. 의약품, 의료기기 등의 제조, 수출, 도매 및 판매업 2. 의약품, 의료기기 등 관련 연구 및 개발업 5. 무역업 6. 부동산 임대업 7. 해외농업개발사업 4. 화장품 및 건강기능식품 관련 연구 및 개발업 8. 정보통신 관련 서비스 및 소프트웨어의 개발, 공급, 자문 및 유지보수업 10. 전 각호에 부대되는 사업	- 진단키트 개발 업무 진행에 따른 내용 변경 - 진단키트 개발 업무 진행에 따른 내용 변경 - 표기 및 순서 변경 - 표기 및 순서 변경 - 표기 및 순서 변경 - 건강기능식품 관련 업무 진행에 따른 내용 추가 및 순서 변경 - 표기 및 순서 변경 - 표기 및 순서 변경