A.F.W Co., Ltd

Regulatory Filings • Mar 29, 2021

에이에프더블류/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	75,587		- 매출액
- 부채총계	1,960		- 영업이익	504
- 자본금	5,064		- 당기순이익	1,639
- 자본총계	73,627		*주당순이익(원)	81
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 서보욱 선임 상근감사 1명 김종완 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31)    재무제표 승인의 건      → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건    → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 서보욱 선임의 건    → 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 김종완 선임의 건    → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-01-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-05 감사보고서 제출 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서보욱	1958-01	3년	재선임	2018.03~現 ㈜일지테크 사외이사및감사위원장 2019.01~現 대구가톨릭대학교 사회적경제경영대학원장 2019.05~現 에이에프더블류㈜ 사외이사	2018.03~現 ㈜일지테크 사외이사및감사위원장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종완	1958-11	3년	재선임	상근	1982.07~2013.01 대구은행  지점장 2013.03~2015.02 대구은행 감사팀장 2016.12~2018.12 ㈜신평 감사 2017.02~2018.12 ㈜마그텍 감사 2018.07~2018.12 청아띠공업㈜ 감사 2018.12~現 에이에프더블류㈜ 감사