DUAL

Regulatory Filings • Mar 29, 2021

두올/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 38기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		405,736	- 매출액
- 부채총계		222,317	- 영업이익	20,277
- 자본금		82,666	- 당기순이익	5,719
- 자본총계		183,419	*주당순이익(원)	163
나. 개별(별도)	- 자산총계		264,851	- 매출액
- 부채총계		112,976	- 영업이익	15,716
- 자본금		82,666	- 당기순이익	5,287
- 자본총계		151,874	*주당순이익(원)	163
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,597,581,120
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.40
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명,기타비상무이사 1명,감사위원인 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안: 제38기(2020년1월1일~2020년12월31일)     재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건     (현금배당:우선주/보통주 각각 80원) -> 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건     제2-1호 사외이사 이서진 선임의 건     제2-2호 기타비상무이사 김성은 선임의 건 ->원안대로 승인     - 제3호 의안: 감사위원회 감사위원 선임의 건     제3-1호 감사위원 이서진 선임의 건 ->원안대로 승인     - 제4호 의안: 감사위원인 사외이사 선임의 건     제4-1호 이종철 선임의 건   ->원안대로 승인 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-12 주주총회소집공고 2021-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이서진	1971-01	3	재선임	뉴욕대학교 경영학 졸 現) 방송인
김성은	1971-12	3	재선임	서울대학교 항공우주공학과 졸 The University of Oxford, MBA 현대자동차(주) 現) 프리미어파트너스(유) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이서진	1971-01	3	재선임	뉴욕대학교 경영학 졸 現) 방송인	-
이종철	1958-08	3	신규선임	서울대학교 경영학과 졸 서울대학교 대학원 졸(경영학석사) 삼일회계법인 대표, Deal Biz 사업부문장 現) 삼일회계법인 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이서진	1971-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	뉴욕대학교 경영학 졸 現) 방송인
이종철	1958-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학과 졸 서울대학교 대학원 졸(경영학석사) 삼일회계법인 대표, Deal Biz 사업부문장 現) 삼일회계법인 고문