KOYJ. CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 29, 2021

코이즈/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	32,397		- 매출액
- 부채총계	17,387		- 영업이익	1,008
- 자본금	7,706		- 당기순이익	-1,652
- 자본총계	15,010		*주당순이익(원)	-109
나. 연결	- 자산총계	40,470		- 매출액
- 부채총계	23,778		- 영업이익	-1,842
- 자본금	7,706		- 당기순이익	-2,556
- 자본총계	16,692		*주당순이익(원)	-169
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내 이사2인 재선임, 비상근 감사1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		0
사외이사선임비율(%)		0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 제1호 의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(별도,연결)및 이익잉여금처분(손실금처리)계산서 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 -원안대로 가결 제3호 의안 :이사 선임의 건    제3-1호 의안 :이사 최연주 재선임의 건 -원안대로 가결    제3-2호 의안 :이사 김윤기 재선임의건 -원안대로 가결 제4호 의안 :감사 선임의 건    제4-1호 의안 :감사 김정태 신규선임의 건 -원안대로 가결 제5호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결 제6호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2021-03-12 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집결의 2020-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최연주	1964-02	3년	재선임	前 고아코퍼레이션 대표 現 고아광학 대표 現 코이즈 이사
김윤기	1972-09	3년	재선임	前 삼립식품 기획팀 前 오성엘에스티 재무팀 前 오리엔트정공 재무팀 現 코이즈 회계팀

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정태	1968-05	3년	신규선임	비상근	前 한국거래소 주식시장부 증권연구실 상장공시부 심리부 前 시너지파트너스 전무이사 現 더밸류디자인 대표

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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