LIG Nex1 Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2021

LIG넥스원/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 19기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,595,607	- 매출액
- 부채총계		1,923,098	- 영업이익	63,742
- 자본금		110,000	- 당기순이익	57,882
- 자본총계		672,509	*주당순이익(원)	2,664
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,592,840	- 매출액
- 부채총계		1,920,331	- 영업이익	64,053
- 자본금		110,000	- 당기순이익	57,882
- 자본총계		672,509	*주당순이익(원)	2,664
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	900
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			19,503,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회 2명(감사위원회 위원인 사외이사 1인 포함), 기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				※ 보고사항 가. 제19기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 감사보고 나. 제19기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 제19기 정기주주총회 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건    - 1주당 배당금 : 보통주 900원     ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건     ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건    -제3-1호: 사내이사 김지찬 선임의 건    -제3-2호: 사내이사 이수영 선임의 건    -제3-3호: 기타비상무이사 최용준 선임의 건    -제3-4호: 사외이사 김수명 선임의 건     ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건 (김흥걸)     ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (김수명)     ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 제20기 이사의 보수 한도 승인의 건     ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임
※ 관련공시	2021-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지찬	1959-03	3	재선임	LIG넥스원(주) 사업개발본부장 LIG넥스원(주) 사업총괄 現 LIG넥스원(주) 대표이사
이수영	1961-11	3	재선임	(주)LIG 상근감사 LIG시스템 대표이사 LIG넥스원(주) 경영관리본부장 LIG넥스원(주) 사업총괄 現 LIG넥스원(주) Corporate Center장
최용준	1966-12	3	신규선임	LIG넥스원(주) 전략기획실장 LIG넥스원(주) 신성장지원실장 現 (주)LIG 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김수명	1949-09	1	재선임	한국은행 부총재보 금융결제원 원장 KB자산운용 상근감사 의료법인 우리들의료재단 이사 現 LIG넥스원(주) 사외이사	없음
김흥걸	1952-02	1	재선임	감사원 사무관 ~ 국장 감사원 감사교육원 원장 감사원 제2사무차장 국가보훈처 차장 現 LIG넥스원(주) 사외이사 現 대원산업(주) 상근감사 現 사단법인 디엠제트문화포럼 이사장	대원산업(주) 상근감사 사단법인 디엠제트문화포럼 이사장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김수명	1949-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	한국은행 부총재보 금융결제원 원장 KB자산운용 상근감사 의료법인 우리들의료재단 이사 現 LIG넥스원(주) 사외이사
김흥걸	1952-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	감사원 사무관 ~ 국장 감사원 감사교육원 원장 감사원 제2사무차장 국가보훈처 차장 現 LIG넥스원(주) 사외이사 現 대원산업(주) 상근감사 現 사단법인 디엠제트문화포럼 이사장