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Regulatory Filings • Mar 29, 2021

나인테크/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 04기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	73,527		- 매출액
- 부채총계	45,108		- 영업이익	3,293
- 자본금	3,939		- 당기순이익	-1,230
- 자본총계	28,418		*주당순이익(원)	-45
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 감사의 감사보고 [의결사항] o 제1호의안 : 제4기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 o 제2호의안 : 정관 일부변경 승인의건 ☞ 원안대로 승인 o 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 o 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2020-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-05 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-19 주주총회소집공고

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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