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Regulatory Filings • Mar 29, 2021

천랩/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	73,347		- 매출액
- 부채총계	38,863		- 영업이익	-7,741
- 자본금	1,946		- 당기순이익	-8,763
- 자본총계	34,484		*주당순이익(원)	-2,270
나. 연결	- 자산총계	73,362		- 매출액
- 부채총계	38,878		- 영업이익	-8,513
- 자본금	1,946		- 당기순이익	-8,763
- 자본총계	34,484		*주당순이익(원)	-2,270
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 제3호 의안 : 사내이사 천종식 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천종식	1967-02	3년	재선임	- 서울대학교 미생물학 졸업 - Newcastle University 세균학 박사 졸업 - Univ. of Maryland Biotech inst. Research Associate - 한국생명공학연구원 선임연구원 - 서울대학교 생명과학부 교수(현재) - ㈜천랩 대표이사(현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 식품 개발 및 제조, 판매업 - 데이터베이스 및 온라인 정보제공업		신규사업 진행
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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