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Regulatory Filings • Mar 29, 2021

파나진/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	27,232		- 매출액
- 부채총계	2,162		- 영업이익	5,149
- 자본금	16,068		- 당기순이익	4,916
- 자본총계	25,070		*주당순이익(원)	153
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 상근이사 2명 (재선임) - 상근감사 1명 (신규 선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제45기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 \= 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \= 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 사내이사(김성기) 선임의 건(재선임) \= 원안대로 가결    제3-2호 의안 사내이사(엄봉호) 선임의 건(재선임) \= 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사(이영) 신규선임의 건 \= 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 \= 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 \= 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-18 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성기	1961-03	3년	재선임	서울대 화학과 학사 KAIST 화학 석, 박사 현) (주)파나진 대표이사
엄봉호	1973-05	3년	재선임	경성대 화학과 학사 부산대 화학과 석사 현) (주)파나진 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영	1970-04	3년	신규선임	상근	KAIST 생명화학공학과 졸 KAIST 생명화학공학과 석, 박사 현) (주)파나진 상무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-