CoAsia Corporation

AGM Information • Mar 29, 2021

코아시아/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	190,719		- 매출액
- 부채총계	76,721		- 영업이익	1,498
- 자본금	13,157		- 당기순이익	-7,071
- 자본총계	113,998		*주당순이익(원)	-328
나. 연결	- 자산총계	317,776		- 매출액
- 부채총계	184,424		- 영업이익	-3,803
- 자본금	13,157		- 당기순이익	-9,153
- 자본총계	133,352		*주당순이익(원)	-330
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임(이희준,위종묵) 사외이사 1명 선임(이도준)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 □ 제1호 의안: 제28기(2020회계년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 □ 제2호 의안: 이사선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 이희준 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-2호 의안: 사내이사 위종묵 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-3호 의안: 사외이사 이도준 선임의 건 → 원안대로 가결 □제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 □제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이희준	1962-01	3	재선임	■삼성전자(주) 대만법인 주재원 ■CoAsia Electronics Corp. 회장(現) ■(주)코아시아 대표이사/회장(現)
위종묵	1967-02	3	재선임	■삼성전자(주) DS총괄 경영지원그룹 Manager ■보광그룹 경영지원실 재무팀 상무 ■(주)코아시아옵틱스 대표이사(現) ■(주)코아시아 대표이사/사장(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이도준	1960-10	3	신규선임	■삼성전자 DS 부문 고문 ■Nepes Inc 회장 고문 ■CVMP CEO ■참테크 사외이사 ■KOC 파트너스 감사(現)	KOC 파트너스/ 감사