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Regulatory Filings • Mar 29, 2021

쏠리드/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	271,515		- 매출액
- 부채총계	149,661		- 영업이익	-16,237
- 자본금	26,093		- 당기순이익	-7,348
- 자본총계	121,854		*주당순이익(원)	-142
나. 연결	- 자산총계	281,459		- 매출액
- 부채총계	169,678		- 영업이익	-16,928
- 자본금	26,093		- 당기순이익	-11,857
- 자본총계	111,781		*주당순이익(원)	-223
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				3
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 제23기 감사보고 - 제23기 내부회계관리제도 운영보고 - 제23기 영업보고   - 외부감사인 선임보고 2. 회의목적사항 - 제1호 의안: 제23기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.)     재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)     승인의 건   ▶ 원안대로 가결       - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   ▶ 의결권 정족수 부족으로 본 안건 미상정 - 제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1호 의안: 사내이사 정  준 선임의 건(재선임)   ▶ 원안대로 가결       제3-2호 의안: 사내이사 김대영 선임의 건(신규선임)   ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 선임의 건     제4-1호 의안: 사외이사 박혜준 선임의 건(신규선임)   ▶ 원안대로 가결(감사위원이 되는 사외이사 선임) - 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건     제5-1호 의안: 감사위원 박혜준 선임의 건   ▶ 원안대로 가결     - 제6호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건   ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-19 주주총회소집공고 2021-03-04 참고서류 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정준	1963-08	3년	재선임	- 現) ㈜쏠리드 대표이사 - 現) ㈜쏠리드윈텍 이사 - 現) SOLiD Gear Pte.LTD. 이사 - ㈜KT 선임연구원 - 日Hitachi 중앙연구소 객원연구원 - 美Stanford Univ. 전자공학 석사/박사 - 서울대학교 전자공학 학사
김대영	1967-01	3년	신규선임	- 現) ㈜쏠리드 부사장   - 삼성전자㈜ 전무 - ㈜네이블커뮤니케이션즈 대표이사 - 美Stanford Univ. 전기공학 박사 - 서울대학교 전자공학 학사/석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박혜준	1970-01	3년	신규선임	- 現) 법무법인 양헌 - 美Northwestern Univ. 로스쿨 석사 및 비즈니스스쿨 수료 - 제41회 사법시험 합격 - 서울대학교 경제학 학사	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박혜준	1970-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	상동