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Regulatory Filings • Mar 29, 2021

코위버/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	151,093		- 매출액
- 부채총계	29,533		- 영업이익	2,859
- 자본금	4,898		- 당기순이익	5,892
- 자본총계	121,560		*주당순이익(원)	630
나. 연결	- 자산총계	151,439		- 매출액
- 부채총계	29,546		- 영업이익	3,206
- 자본금	4,898		- 당기순이익	5,599
- 자본총계	121,892		*주당순이익(원)	599
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		747,716,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임, 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건             현금배당금액(주당 80원)   -> 원안대로 승인     제2호 의안:이사 선임의 건             (사내이사 3명)   제2-1호 의안:사내이사  황인환 선임  의 건 -> 원안대로 승인     제2-2호 의안:사내이사  김근식 선임  의 건   -> 원안대로 승인           제2-3호 의안:사내이사  김강옥 선임  의 건 -> 원안대로 승인     제3호 의안:상근감사 황수하 선임의 건       -> 원안대로 승인결 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건     -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-09 참고서류 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황인환	1964-09	3	재선임	삼성전자(코위버주식회사 대표이사)
김근식	1965-03	3	재선임	삼성전자(코위버주식회사 사장)
김강옥	1963-06	3	재선임	삼성전자(코위버주식회사 부사장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황수하	1944-10	3	재선임	상근	한국도로공사 온스콤(주) 대표이사 코위버주식회사 상근 감사(현)