RS AUTOMATION CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2021

알에스오토메이션/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	74,943		- 매출액
- 부채총계	39,010		- 영업이익	-1,494
- 자본금	4,552		- 당기순이익	-2,595
- 자본총계	35,933		*주당순이익(원)	-288
나. 연결	- 자산총계	76,276		- 매출액
- 부채총계	40,421		- 영업이익	-1,553
- 자본금	4,552		- 당기순이익	-2,801
- 자본총계	35,855		*주당순이익(원)	-311
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항   - 제1호 의안 : 제 12기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인   - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '1.재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였으며 주당순이익은 보통주의 기본주당순이익입니다. 2. 금번 주총시 배당에 관한 결의 및 임원선임건은 없습니다.
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-08 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 기존사업과 관련된 수출입 및 중개대행업 - 기존사업과 관련된 통신판매업 - 기존사업과 관련된 전자상거래업		- 기존사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-