PAVONINE CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2021

파버나인/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	106,268		- 매출액
- 부채총계	47,994		- 영업이익	4,853
- 자본금	6,766		- 당기순이익	1,796
- 자본총계	58,274		*주당순이익(원)	153
나. 연결	- 자산총계	132,677		- 매출액
- 부채총계	71,541		- 영업이익	8,079
- 자본금	6,766		- 당기순이익	4,046
- 자본총계	61,136		*주당순이익(원)	348
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항    - 감사보고 및 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표승인의건              - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건                    - 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건   제3-1호의안 : 사내이사 이제훈 선임                 의 건                - 원안대로 승인   제3-2호의안 : 사내이사 김건민 선임                 의 건                - 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 박희돈선임의건              - 의결 정족수 부족으로                인한 부결 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의건              - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의건              - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제4호 의안 감사인 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제368조 및    제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로    운 감사가 선임 될때까지 업무를 수행할 것임.
※관련공시		2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이 제훈	1960-11	3	재선임	목포대학교 졸업 이오정밀 대표이사 (주)파버나인 대표이사
김 건민	1986-02	3	신규선임	공인회계사 삼일회계법인 큐캐피탈파트너스