Hansol IONES Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2021

아이원스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	214,251		- 매출액
- 부채총계	98,209		- 영업이익	9,620
- 자본금	6,708		- 당기순이익	395
- 자본총계	116,042		*주당순이익(원)	16
나. 연결	- 자산총계	214,251		- 매출액
- 부채총계	98,209		- 영업이익	9,358
- 자본금	6,708		- 당기순이익	395
- 자본총계	116,041		*주당순이익(원)	16
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 오진광 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> [1] 감사보고 [2] 영업보고 [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제16기(2020.01.01 - 2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영) → 원안대로 가결 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오진광 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오진광	1980-03	3년	신규선임	안진회계법인(2008~2014) 수협중앙회 조합감사(2014~ 2017) 농협캐피탈 기업심사(2017~ 2018) 서현회계법인(2018~2019) 삼덕회계법인(2020~현재)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오진광	1980-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	안진회계법인(2008~2014) 수협중앙회 조합감사(2014~ 2017) 농협캐피탈 기업심사(2017~ 2018) 서현회계법인(2018~2019) 삼덕회계법인(2020~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	41. 유리 및 유리 제품 제조업 42. 반도체 생산에 필요한 유리(Glass)제품 제조 및 판매업 43. 이차전지 소재 제조 및 판매업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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