EAGON HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2021

이건홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	178,027		- 매출액
- 부채총계	28,357		- 영업이익	277
- 자본금	22,585		- 당기순이익	-159
- 자본총계	149,670		*주당순이익(원)	-7
나. 연결	- 자산총계	645,319		- 매출액
- 부채총계	367,751		- 영업이익	7,513
- 자본금	22,585		- 당기순이익	908
- 자본총계	277,569		*주당순이익(원)	-8
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,515,482,920
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제34기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결재무제표포함)[현금배당 : 주당 70원] → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건. 박영주 사내이사 후보 (재선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건. 민태홍 감사 후보 (재선임) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-05 주주총회소집결의 2021-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영주	1941-01	3	재선임	- 前 (주)이건창호시스템 대표이사 - 前 이건산업(주) 대표이사 - 現 (주)이건홀딩스 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민태홍	1969-05	3	재선임	상근	- 前 Arthur.D.Little, Principal - 前 Roland Berger, Principal 前 IMS Health Korea, Managing Principal - 現 Min Partners, CEO - 現 (주)이건홀딩스 감사