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Regulatory Filings • Mar 29, 2021

케이씨티/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	55,516		- 매출액
- 부채총계	19,418		- 영업이익	947
- 자본금	8,575		- 당기순이익	570
- 자본총계	36,098		*주당순이익(원)	33
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,029,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명(재선임) - 사외이사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부평가운영시스템 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제19기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   (현금배당 : 1주당 60원) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 이규현 사내이사     제3-2호 의안 : 강창귀 사내이사     제3-3호 의안 : 김상석 사외이사 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규현	1962-02	1	재선임	현) (주)로지시스 대표이사 현) (주)케이씨티 대표이사
강창귀	1963-01	1	재선임	전) (주)한네트 대표이사 현) (주)한국컴퓨터 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상석	1964-02	1	재선임	전) 하나카드 CIO	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 골프장 운영업 - 골프 연습장 운영업 - 산업용 트럭 및 적재기(골프용구 운송용 골프카트 등)제조업 - 승용차 및 기타 여객용 자동차(탑승용 골프용차 등)제조업		업종추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-