GL Pharm Tech Corp.

AGM Information • Mar 29, 2021

지엘팜텍/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	27,708		- 매출액
- 부채총계	8,412		- 영업이익	-2,595
- 자본금	5,223		- 당기순이익	-3,531
- 자본총계	19,296		*주당순이익(원)	-78
나. 연결	- 자산총계	34,945		- 매출액
- 부채총계	20,630		- 영업이익	-2,645
- 자본금	5,223		- 당기순이익	-3,356
- 자본총계	14,315		*주당순이익(원)	-75
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상근이사 1명: 김동환(신규선임) 감사 1명 : 박대종(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 -감사보고 및 영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건   - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 원안대로 승인 제3호 의안 : 기타비상무이사 김동환 선임의 건   - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 박대종 선임의 건   - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2021년 3월 29일(월) 제7기 정기주주총회시 상법 제 368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하여, 출석한 주주의 의결권의 과반수가 찬성함에 따라 감사 선임안을 원안대로 승인하였습니다.
※관련공시		2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동환	1976-12	3년	신규선임	- 건국대학교 국제무역학과졸업 (2002년) - 대한지방행정공제회 기업투자팀 (2002년) - 과학기술인공제회 기업투자실 (2013년) - 한화자산운용 PE운용팀(2015년) - 이상파트너스 주식회사 부사장 (현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박대종	1972-11	3년	재선임	비상근	- 고려대학교 경영대학 무역학과(91.03 ~ 00.02) - 딜로이트 안진회계법인(01.09 ~ 05.04) - 회계법인 새시대 이사(13.09 ~18.03.31) - 세아회계법인 이사(18.04.01 ~ 현재) - 현) 지엘팜텍(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 임대업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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