ASTORY Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2021

에이스토리/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	55,174		- 매출액
- 부채총계	24,460		- 영업이익	-877
- 자본금	4,659		- 당기순이익	-7,381
- 자본총계	30,713		*주당순이익(원)	-797
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상근 감사 1인 신규선임, 사외이사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근 감사 박노창) → 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 원종원) → 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원종원	1969-04	3년	신규선임	파이낸셜뉴스 런던특파원 ('02 ~ '04) 순천향대학교 신문방송학과 교수 ('04) 순천향대학교 미디어 커뮤니케이션학과 겸 공연영상학과 교수/ 대외협력실장 (현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박노창	1967-06	3년	신규선임	비상근	고려대학교 법학과 졸업 고려대학교 대학원 경영학석사(회계학) 고려대학교 대학원 법학석사(상법) 삼일회계법인 공인회계사 사법연수원 제31기 수료 법무법인 세종 변호사 OECD 아시아지역경쟁센터 경쟁정책연구회원 공정거래위원회 규제개혁심의 위원 한국방송통신전파진흥원감사 반포세무서 국세심사위원 법무법인 디카이온 변호사 법무법인(유한) 정진 대표변호사 법무법인 케이피 앤 파트너스 대표변호사(현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전자상거래 및 통신판매업		신규 사업 추진에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-