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AGM Information • Mar 29, 2021

시공테크/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	129,552		- 매출액
- 부채총계	36,754		- 영업이익	4,426
- 자본금	10,024		- 당기순이익	3,865
- 자본총계	92,798		*주당순이익(원)	201
나. 연결	- 자산총계	155,339		- 매출액
- 부채총계	42,502		- 영업이익	4,827
- 자본금	10,024		- 당기순이익	5,239
- 자본총계	112,837		*주당순이익(원)	272
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,363,254,550
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명 선임 사외이사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▣ 제1호 의안 : 제33기(2020.01.01∼2020.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 ▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내역 별첨 참조) -제2-1호 : 사내이사 박대민 선임의 건 -제2-2호 : 사외이사 유지흥 선임의 건 -> 원안대로 가결 ▣ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ▣ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박대민	1979-09	2년	재선임	(주)아이스크림미디어 본부장(전) (주)시공테크 상무(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유지흥	1953-01	1년	재선임	-(주)서울커넥션 지구촌 관광대표(전) -하이트진로그룹 사외이사(전) -(주)한국헤드콤 대표이사(현)	(주)한국헤드콤 대표이사