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Regulatory Filings • Mar 29, 2021

벽산/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		464,448	- 매출액
- 부채총계		172,691	- 영업이익	9,603
- 자본금		34,280	- 당기순이익	1,272
- 자본총계		291,757	*주당순이익(원)	-27
나. 개별(별도)	- 자산총계		361,707	- 매출액
- 부채총계		140,478	- 영업이익	1,770
- 자본금		34,280	- 당기순이익	-909
- 자본총계		221,229	*주당순이익(원)	-16
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	7
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			396,685,821
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명(유시진, 길경환), 감사 1명(윤창배) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				(1) 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   → 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   → 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 유시진 선임의 건   → 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사 길경환 선임의 건   → 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 : 상근감사 윤창배 선임의 건   → 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인(30억원) (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인(2억원)
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-02-25 주주총회소집결의 2021-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-10 참고서류 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유시진	1969-07	3	재선임	UCLA 경영학 박사 조선내화㈜ 사외이사 고려대학교 경영대학 교수	조선내화㈜ 사외이사
길경환	1982-04	3	재선임	서울대학교 산업공학과 前㈜ 티몬 영업전략실 실장 前오늘의 집 최고운영책임자 ㈜집꾸미기 대표이사	㈜집꾸미기 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤창배	1967-08	3	신규선임	상근	(前) 삼성증권 국제조사부   Franklin Templeton 주식운용팀 부장 Goldman Sachs Global Equity 상무 한샘 금융지원부 상무 Socius PE 부사장