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Regulatory Filings • Mar 29, 2021

에이디테크놀로지/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	214,098		- 매출액
- 부채총계	68,290		- 영업이익	12,497
- 자본금	6,637		- 당기순이익	1,800
- 자본총계	145,807		*주당순이익(원)	157
나. 연결	- 자산총계	220,316		- 매출액
- 부채총계	71,845		- 영업이익	13,481
- 자본금	6,637		- 당기순이익	2,840
- 자본총계	148,470		*주당순이익(원)	284
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		920,064,670
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 제1호 의안:제19기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제3조, 본점의    소재지 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 정관 제8조, 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 정관 제11조, 주식매수선택권 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 정관 제12조, 신주의 동등배당 → 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 정관 제15조, 주주명부의 폐쇄 및 기준일 → 원안대로 승인 제2-6호 의안 : 정관 제16조, 전환사채의 발행 → 원안대로 승인   제2-7호 의안 : 정관 제19조, 소집시기 → 원안대로 승인 제2-8호 의안 : 정관 제31조, 이사의수 → 원안대로 승인   제2-9호 의안 : 정관 제32조, 이사 선임·해임 → 원안대로 승인   제2-10호 의안 : 정관 제33조, 이사의 임기 → 원안대로 승인 제2-11호 의안 : 정관 제36조, 이사의 보수와 퇴직금 → 원안대로 승인   제2-12호 의안 : 정관 제44조, 감사의 선임·해임 → 원안대로 승인 제2-13호 의안 : 정관 제50조, 재무제표 등의 작성 등 → 원안대로 승인   제2-14호 의안 : 정관 제52조, 이익배당 → 원안대로 승인   제2-15호 의안 : 부칙 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근 감사 후보 (공종성) → 원안대로 승인       제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 문갑주 사내이사가 임기 만료로 퇴임하였습니다.
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 참고서류 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
공종성	1968-09	3년	신규선임	상근	- 한국외국어대학교 무역학과 학사 - 前 대우통신(주) 대리 - 前 (주)머큐리 차장 - 前 모바일어플라이언스 이사 - 前 스템셀바이오인베스트먼트      상무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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