MYUNGMOON PHARM CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 29, 2021

명문제약/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 35기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		243,025	- 매출액
- 부채총계		152,250	- 영업이익	-28,964
- 자본금		16,976	- 당기순이익	-27,753
- 자본총계		90,774	*주당순이익(원)	-944
나. 개별(별도)	- 자산총계		199,761	- 매출액
- 부채총계		112,550	- 영업이익	-26,415
- 자본금		16,976	- 당기순이익	-27,639
- 자본총계		87,210	*주당순이익(원)	-944
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   ->원안대로 승인 제2호 의안: 사외이사 구희호(신임) 선임의 건   ->원안대로 승인 제3호 의안: 감사 조항준(중임) 선임의 건   ->의결 정족수 미달에 따른 부결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1호 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료 입니다. -당사는 제3호 의안인 감사선임을 위하여 전자투표 및 전자위임장제도 도입 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 권리의무가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.
※ 관련공시	2021-03-12 참고서류 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구희호	1965-07	3	신규선임	- 1986~2019 국세청 서기관 33년근무 명예퇴직 - 2019~현재 세무그룹 온세 대표	인콘(주)