CJ Freshway Corporation

AGM Information • Mar 29, 2021

CJ프레시웨이/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,112,841		- 매출액
- 부채총계	899,570		- 영업이익	7,331
- 자본금	11,872		- 당기순이익	-30,444
- 자본총계	213,271		*주당순이익(원)	-2,564
나. 연결	- 자산총계	1,122,778		- 매출액
- 부채총계	836,543		- 영업이익	-3,546
- 자본금	11,872		- 당기순이익	-42,518
- 자본총계	286,235		*주당순이익(원)	-3,307
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임 (감사위원이 되는 사외이사 1명 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제33기 정기주주총회 회의 목적사항    ※ 보고사항 ① 감사보고                ② 영업보고                ③ 내부회계관리제도                   운영실태 보고    ※ 부의안건     제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인            ☞ 원안대로 승인     제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인      ☞ 원안대로 승인     제3호 의안 : 사내이사 정성필                  선임 승인      ☞ 원안대로 승인     제4호 의안 : 감사위원이 되는                  사외이사 김용균                  선임 승인      ☞ 원안대로 승인     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인      ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성필	1967-11	3	신규선임	現) CJ 푸드빌(주) 대표이사 前) CJ CGV 국내사업 본부장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용균	1963-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 서현회계법인 고문 前) 중부지방국세청장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	32. 전시, 컨벤션 및 행사대행업 33. 국제회의 기획업 34. 사업시설유지 관리서비스업 35. 음식점 경영 및 건강관련 컨설팅업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
32. 각항의 관련설비의 제조, 기술용역의 판매 및 수출입업 33. 기타 전 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	36. 각항의 관련설비의 제조, 기술용역의 판매 및 수출입업 37. 기타 전 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	32항과 33항이 각각 36항과 37항으로 변경
사업목적 삭제	-		-