CHEIL BIO CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2021

제일바이오/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	42,629		- 매출액
- 부채총계	4,433		- 영업이익	-488
- 자본금	7,500		- 당기순이익	994
- 자본총계	38,196		*주당순이익(원)	71
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호 의안 : 제32기 (2020년 1월 1일 - 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 가결 -제3호 의안 : 감사 선임의 건   \=> 원안대로 승인 가결 -제4호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결 -제5호 의안 : 감사 보수 한도승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임동균	1987-09	3	신규선임	비상근	(전) 세무법인 프라임 세무사 (전) 가은회계법인 세무사 (전) 한국세무사회 지방세제도연구위원 (현) 임동균세무회계사무소 대표세무사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 동물질병 진단키트 제조,판매 및 연구업 - 동물질병 진단용 시약 제조 및 판매업 - 시약 원료 제조 및 판매업 - 시약 원료 수출입업 - 생명공학에 관련된 기술연구개발과 시약,장비 제조 및 판매업 - 의료기기 제조 및 판매업 - 건강기능식품의 제조 및 판매업 - 건강기능식품의 방문판매업 - 통신판매업 및 전자상거래업 - 수산물,농.축산물 기타 가공식품의 판매업  사업다각화		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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