SAMBO CORRUGATED BOARD CO.,LTD.

Regulatory Filings • Mar 29, 2021

삼보판지/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	293,734		- 매출액
- 부채총계	63,308		- 영업이익	4,649
- 자본금	8,085		- 당기순이익	4,357
- 자본총계	230,426		*주당순이익(원)	272
나. 연결	- 자산총계	586,615		- 매출액
- 부채총계	151,735		- 영업이익	46,862
- 자본금	8,085		- 당기순이익	41,516
- 자본총계	434,880		*주당순이익(원)	2,263
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	125
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,995,973,625
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호의안: 제40기(2020.1.1~2020.12.    31) 재무제표(이익잉여금처분계산서    (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의    건(현금배당 : 1주당 125원)      ☞원안대로 승인 -제2호의안: 정관 일부 변경의 건      ☞원안대로 승인               -제3호의안: 이사 선임의 건               (사내이사 3명)      제3-1호의안: 류진호 사내이사                   선임의 건      ☞원안대로 승인      제3-2호의안: 이경선 사내이사                   선임의 건      ☞원안대로 승인      제3-3호의안: 이대영 사내이사                   선임의 건      ☞원안대로 승인       -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건      ☞원안대로 승인 -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건      ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집공고 2021-02-19 주주총회소집결의 2021-02-19 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류진호	1977-01	3	재선임	-(주)고려제지 부사장 -現 (주)삼보판지 대표이사,     (주)고려제지 대표이사,     (주)한청판지 대표이사,     (주)삼화판지 대표이사
이경선	1951-10	3	재선임	-(주)삼보판지 전무이사,(주)고려제지 전무이사 -現 (주)현대자원 대표이사,     (주)삼보판지 부사장,(주)고려제지 부사장
이대영	1959-12	3	신규선임	-(주)고려제지 상무이사 -現 (주)삼보판지 전무이사,     (주)고려제지 전무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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