K-ENSOL CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2021

원방테크/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	147,462		- 매출액
- 부채총계	24,490		- 영업이익	8,875
- 자본금	2,147		- 당기순이익	7,415
- 자본총계	122,972		*주당순이익(원)	1,872
나. 연결	- 자산총계	237,465		- 매출액
- 부채총계	101,856		- 영업이익	21,666
- 자본금	2,147		- 당기순이익	13,657
- 자본총계	135,609		*주당순이익(원)	3,397
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	930
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,955,133,760
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안: 제32기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역: 1주당 예정배당금 930원   (액면배당률 186%)]   ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안   : 정관 일부 개정의 건   ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안   : 사내이사 선임의 건(후보자 김병진)   ☞ 원안대로 승인 3) 제4호 의안   : 감사 선임의 건(후보자 용인수)   ☞ 원안대로 승인 4) 제5호 의안   : 이사 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 5) 제6호 의안   : 감사 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-10 주주총회소집결의 2021-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병진	1962-10	3년	신규선임	(주)삼현피에프 대표이사 서울대학교 그린에코공학연구소 (주)삼성물산 CIVIL사업부 상무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
용인수	1966-12	3년	신규선임	상근	엔브이에이치코리아 감사 조지워싱턴 대학교 경영대학원