TiumBio Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2021

티움바이오/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 5 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	85,072		- 매출액
- 부채총계	2,565		- 영업이익	-11,247
- 자본금	11,892		- 당기순이익	-12,119
- 자본총계	82,507		*주당순이익(원)	-516
나. 연결	- 자산총계	85,351		- 매출액
- 부채총계	2,845		- 영업이익	-13,303
- 자본금	11,892		- 당기순이익	-12,119
- 자본총계	82,507		*주당순이익(원)	-516
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명 재선임,사내이사 1명 선임, 사외이사 2명 재선임, 기타비상무이사 1명 재선임, 비상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(1) 보고 사항 - 감사의 감사보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고   (2) 부의 안건   제1호 의안:제5기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건    3-1호 의안:사내이사 고현실 선임의 건 - 원안대로 승인    3-2호 의안:사내이사 김창환 선임의 건 - 원안대로 승인    3-3호 의안:사외이사 김재상 선임(중임)의건 - 원안대로 승인    3-4호 의안:사외이사 강동필 선임(중임)의 건 - 원안대로 승인    3-5호 의안:기타비상무이사 황만순 선임(중임)의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안:감사 이종윤 선임(중임)의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안:이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 - 원안대로 승인 제8호 의안:주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고현실	1979-07	3	재선임	- (現) ㈜티움바이오 상무(CFO) - 삼일회계법인 Deal Advisory 이사
김창환	1973-04	3	신규선임	- (現) ㈜티움바이오 바이오공정개발실 실장 - ㈜제넥신 - 삼성바이오에피스 - ㈜한미약품
황만순	1970-09	3	재선임	- (現) 한국투자파트너스㈜ 대표이사 - ㈜티움바이오 기타비상무이사 - ㈜켐온 부사장 - 한국바이오기술투자㈜ 투자심사팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재상	1964-09	3	재선임	- (現) 이화여자대학교 생명과학부 교수 - California Institute of Technology Post doc	-
강동필	1964-10	3	재선임	- (現) 법무법인 세인 대표변호사 - 서울중앙지방법원 판사 - 수원지방법원 판사 - 춘천지방법원 판사	- 법무법인 세인 (대표변호사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종윤	1968-11	3	재선임	비상근	- (現) 가율회계법인 Audit/Advisory - 프로비티코리아 내부감사컨설팅 - 삼일회계법인 Audit/Advisory

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의약품 제조 및 판매사업 - 약품 시약, 기초소재의 제조 및 판매업 - 생명과학 연구개발사업 - 생명과학 물질 또는 제품 개발, 제조 및 판매업 - 생명과학 분석 및 컨설팅사업 - 진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매업 - 의료기기 제조 및 판매업 - 화장품, 건강기능식품 제조 및 판매업 - 부동산 임대 및 관리업 - 위 각호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업 - 위 각호 관련 라이선스업 - 기타 위에 부대되는 사업		사업 영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 생명과학관련제품 도소매업 및 수출입업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체		문구 명확화