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AGM Information • Mar 29, 2021

국동/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		186,319	- 매출액
- 부채총계		96,606	- 영업이익	31,227
- 자본금		19,423	- 당기순이익	15,987
- 자본총계		89,713	*주당순이익(원)	458
나. 개별(별도)	- 자산총계		135,210	- 매출액
- 부채총계		66,027	- 영업이익	29,930
- 자본금		19,423	- 당기순이익	621
- 자본총계		69,183	*주당순이익(원)	18
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,931,489,550
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.19
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고사항     :감사보고, 영업보고,      내부회계관리제도운영실태보고      외부감사인 선임보고         2.의결사항 제1호 의안 : 제54기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 1명) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다. - 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
※ 관련공시	2021-03-25 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-08 주주총회소집결의 2020-12-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박순익	1981-01	3	신규선임	단국대학교 생명과학과 조교수 현)(주)국동/(주)휴맵 R&BD 기획총괄팀장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강영환	1966-03	3	신규선임	상근	(주)제일기획 전략기획실 (주)마크로젠 기획이사 대통령비서실 홍보수석실 행정관 국무총리실 공보협력비서관 현)대전도시전략 연구원장