Hecto Financial Co., Ltd.

Regulatory Filings • Mar 29, 2021

세틀뱅크/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	200,730		- 매출액
- 부채총계	85,090		- 영업이익	11,102
- 자본금	4,633		- 당기순이익	11,585
- 자본총계	115,639		*주당순이익(원)	1,330
나. 연결	- 자산총계	208,655		- 매출액
- 부채총계	86,446		- 영업이익	10,658
- 자본금	4,633		- 당기순이익	11,276
- 자본총계	122,210		*주당순이익(원)	1,294
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,026,930,550
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.09
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1, 감사 1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제 1호 의안 : 제 21기(2020년 01월 01일~2020년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건        => 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      => 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 사내이사 최종원 선임의 건    => 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 감사 조부관 선임의 건    => 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    => 원안대로 승인 - 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건    => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 입니다.
※관련공시		2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2020-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2021-01-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최종원	1969-05	2년	재선임	전) ㈜나래이동통신     (1995~1997) 전) ㈜KT (1997~2014) 전) ㈜KG모빌리언스     (2014~2016) 현) 세틀뱅크㈜ 대표이사     (2017~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조부관	1964-07	2년	신규선임	상근	전) 농림부 법무담당관실     사무관(1992~1995) 전) 재정경제부 서기관     (1995~2002) 전) 삼성생명 기획팀     (2003~2009) 전) 삼성에스원 NPS사업부     (2009~2012) 전) ㈜두산 지주부문 상무     (2012~2014) 전) ㈜두산인프라코어상무     (2015~2016) 전) ㈜기손인베스트먼트     회장 (2018) 전) ㈜민앤지 사외이사     (2019~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자금융업 - 전자화폐 제작 및 판매업 - 상품권 발행 유통 및 중개업 - 대출중계업 - 신용카드 거래 업무 중계 및 대행서비스업 - 인터넷 여신상품 판매 및 관리대행서비스 사업 - 캐피탈업(금융업) - 기타금융업(대부업 포함) - 광고대행업 - 광고매체판매업 - 부가통신사업 - 현금영수증사업		사업확대 및 신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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