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Regulatory Filings • Mar 29, 2021

로보티즈/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	72,663		- 매출액
- 부채총계	9,535		- 영업이익	-2,374
- 자본금	5,626		- 당기순이익	-801
- 자본총계	63,128		*주당순이익(원)	-73
나. 연결	- 자산총계	73,197		- 매출액
- 부채총계	9,820		- 영업이익	-1,764
- 자본금	5,626		- 당기순이익	-138
- 자본총계	63,378		*주당순이익(원)	-12
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항   - 영업보고   - 감사보고   - 외부감사인 선임결과보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   - 제1호의안: 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   ☞ 원안대로 가결   - 제2호의안: 사외이사 김승호 선임의 건(신규선임)   ☞ 원안대로 가결   - 제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건   ☞ 원안대로 가결   - 제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건   ☞ 원안대로 가결   - 제5호의안: 정관 일부변경의 건   ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승호	1953-06	3	신규선임	(현)대덕원자력포럼 수석연구원 ('88.09~'18.12)한국원자력연구원 부장 ('80.07~'88.09)한국원자력안전기술원 연구원 연세대 기계공학과 박사 연세대 기계공학과 졸업	해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	4. 인터넷 서비스 및 컨텐츠 개발, 제공 사업 8. 로봇을 이용한 각종 상품에 대한 배달 대행업 9. 로봇 대여업 13. 각호에 관련된 전자상거래 및 관련 유통업		사업의 확장에 따른 목적사업 내용 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
5. 로봇 관련 소프트웨어, 하드웨어, 컨텐츠의 연구 개발 사업 7. 로봇과 관련한 출판 및 교육 사업 8. 로봇 관련 학원운영업, 교육서비스업	6. 로봇 관련 소프트웨어, 하드웨어, 컨텐츠의 연구 개발 및 판매업 10. 로봇과 관련한 출판, 교육 및 교육서비스 사업	조항 내용 변경 및 사업목적 추가에 따른 항 순서 정리
사업목적 삭제	-		-